Skip to main content

Sumber: Сointеlеgrаph

Financial Conduct Authority (FCA), ketua pengawal selia kewangan di United Kingdom, mengeluarkan amaran kepada pertukaran kripto yang berpangkalan di Bahama FTX, mendakwa ia beroperasi tanpa kebenaran. Syarikat itu menyertai senarai perniagaan berkaitan mata wang kripto tidak berdaftar yang semakin meningkat yang terus melebihi mereka yang mendaftar dengan FCA.

Nota amaran, bertarikh 16 September, mendakwa bahawa firma itu “mungkin menyediakan perkhidmatan atau produk kewangan di UK tanpa kebenaran.” Menangani bakal pelanggan, FCA menyatakan bahawa mereka tidak akan dapat mendapatkan semula wang mereka atau mendapatkan perlindungan Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan “jika berlaku kesilapan.”

Menjelang akhir Ogos, senarai syarikat crypto yang berdaftar dengan FCA termasuk 37 entiti, dengan Crypto.com menjadi yang terbaru menyertainya. Firma lain yang berjaya melalui proses pendaftaran pada 2022 untuk mencapai kelulusan Peraturan Pengubahan Wang Haram ialah eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited dan Wintermute Trading LTD.

Berkaitan: Pengawal selia UK menyasarkan Revolut untuk ‘salah nyata material’ dalam audit

Peraturan tertumpu mata wang kripto baharu telah dimulakan pada Januari 2020 untuk membolehkan FCA menyelia perniagaan yang beroperasi di ruang angkasa dan menguatkuasakan peraturan pembiayaan AML dan memerangi keganasan. Seperti yang dijelaskan oleh jurucakap FCA kepada pada bulan Ogos:

“Pendaftaran yang berjaya bergantung pada firma yang memenuhi piawaian minimum yang kami jangkakan untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, dan kami telah melihat terlalu banyak bendera merah jenayah kewangan yang terlepas oleh perniagaan aset kripto yang ingin mendaftar.”

Walaupun tidak ada pemahaman yang jelas tentang kesan segera bagi entiti yang tidak berdaftar itu, FCA pastinya bukan vegetarian dalam hal penguatkuasaan. Pada 13 September, salah satu penyedia pembayaran elektronik terbesar di United Kingdom, ePayments, menutup operasi perniagaannya tiga tahun kemudian selepas menerima pesanan masing-masing daripada FCA kerana dakwaan kelemahan dalam “kawalan jenayah kewangan”nya.

Ia bukan kali pertama kebelakangan ini FTX telah menarik perhatian pengawal selia. Pada 19 Ogos, Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) mengeluarkan surat berhenti dan berhenti untuk syarikat itu, mendakwa bahawa ia telah mengelirukan orang ramai tentang produk berkaitan mata wang kripto tertentu yang diinsuranskan oleh FDIC.

Sumber: Сointеlеgrаph

Leave a Reply