Skip to main content

Sumber: Сointеlеgrаph

Kedua-dua pengasas pelombong awan Bitcoin HashFlare yang kini tidak berfungsi telah ditangkap di Estonia atas dakwaan penglibatan mereka dalam konspirasi penipuan kripto bernilai $575 juta.

HashFlare ialah syarikat perlombongan awan yang diwujudkan pada 2015, yang dikatakan membenarkan pelanggan memajak kuasa pencincangan syarikat untuk melombong mata wang kripto dan memperoleh bahagian keuntungan yang setara.

Syarikat itu dilihat sebagai salah satu nama terkemuka dalam perniagaan pada masa itu, tetapi menutup operasi perlombongannya pada Julai 2018.

Bagaimanapun, menurut kenyataan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang memetik dokumen mahkamah, keseluruhan operasi perlombongan, yang dikendalikan oleh pengasas Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, adalah sebahagian daripada “skim pelbagai segi” yang “menipu ratusan ribu mangsa. ”

Ini termasuk meyakinkan mangsa untuk memasuki “kontrak penyewaan peralatan penipuan” melalui HashFlare dan memujuk mangsa lain untuk melabur dalam bank mata wang maya palsu bernama Polybius Bank.

Pasangan itu juga dituduh bersubahat untuk mencuci “hasil jenayah” mereka melalui 75 hartanah, enam kenderaan mewah, dompet mata wang kripto, dan beribu-ribu mesin perlombongan mata wang kripto.

Peguam AS Nick Brown untuk Daerah Barat Washington menyifatkan saiz dan skop skim yang didakwa “benar-benar mengejutkan.”

“Defendan ini memanfaatkan kedua-dua tarikan mata wang kripto dan misteri yang menyelubungi perlombongan mata wang kripto, untuk melakukan skim Ponzi yang besar,” katanya.

Pengasas HashFlare telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, 16 pertuduhan penipuan wayar, dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram menggunakan syarikat shell dan invois dan kontrak penipuan, dan boleh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan.

Syarikat induk HashFlares HashCoins OU diasaskan oleh Potapenko dan Turõgin pada 2013, manakala HashFlare melancarkan perkhidmatan perlombongan pada 2015. Ia pada mulanya menawarkan kontrak untuk SHA-256 (Bitcoin) dan scrypt. Pilihan ETHASH (ETH), DASH dan ZCASH diikuti.

Menurut dakwaan, pasangan itu mendakwa HashFlare adalah “operasi perlombongan kripto besar-besaran,” namun, syarikat itu didakwa melombong pada kadar kurang daripada 1% daripada apa yang dituntutnya, dan membayar pengeluaran dengan membeli Bitcoin (BTC) daripada pihak ketiga, bukannya keuntungan daripada operasi perlombongan.

Menjelang Julai 2018, HashFlare mengumumkan penghentian perkhidmatan perlombongan BTC, memetik kesukaran menjana pendapatan di tengah-tengah turun naik pasaran.

Pelanggan tidak dibayar balik untuk baki yuran kontrak tahunan, yang telah mereka bayar pendahuluan. Aset kripto lain yang tersedia dalam portfolio platform terus beroperasi seperti biasa.

Dakwaan syarikat itu menipu telah dibuat tetapi tidak pernah dibuktikan dalam kapasiti rasmi.

Berkaitan: Rang undang-undang Rusia akan menghalalkan perlombongan crypto, jualan di bawah ‘rejim undang-undang eksperimen’

Komunikasi awam terakhir daripada HashFlare dilakukan pada 2019 melalui siaran 9 Ogos di mana mereka mengumumkan bahawa mereka telah menggantung penjualan kontrak ETH kerana “kapasiti semasa telah habis dijual.”

Syarikat itu berjanji untuk meneruskan aktiviti dalam “masa hadapan yang sangat dekat” dan mengusik pengumuman lanjut, tetapi tiada apa yang pernah didedahkan secara terbuka tentang apa yang telah berlaku dan HashFlare secara senyap-senyap hilang.

FBI kini menyiasat kes itu dan sedang mencari maklumat daripada pelanggan yang mengikut serta dalam dakwaan skim penipuan HashFlare, HashCoins OU dan Polybius.

Dakwaan 18 pertuduhan untuk Potapenkos dan Turõgins yang didakwa terlibat telah dikembalikan oleh juri besar di Daerah Barat Washington pada 27 Oktober dan dibuka pada 21 November.

Sumber: Сointеlеgrаph

Leave a Reply