Skip to main content

ソース: Сointеlеgrаph

今は亡きビットコイン クラウド マイナー HashFlare の 2 人の創設者が、5 億 7,500 万ドルの仮想通貨詐欺の陰謀に関与した疑いでエストニアで逮捕されました。

HashFlare は 2015 年に設立されたクラウド マイニング会社で、顧客が会社のハッシュ パワーをリースして仮想通貨をマイニングし、その利益の同等のシェアを獲得できるようにすることを目的としていました。

同社は当時、業界をリードする企業の 1 つと見なされていましたが、2018 年 7 月に採掘事業を停止しました。

しかし、裁判所の文書を引用した米国司法省の声明によると、創設者のセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンが運営する採掘事業全体は、「何十万人もの犠牲者をだまし取る多面的な計画」の一部でした. ”

これには、HashFlare を通じて被害者に「詐欺的な機器レンタル契約」を締結するよう説得することや、Polybius Bank と呼ばれる偽の仮想通貨銀行に投資するよう他の被害者を説得することが含まれます。

ペアはまた、75の資産、6台の高級車、暗号通貨のウォレット、および数千の暗号通貨マイニングマシンを通じて、「犯罪収益」を洗浄することを共謀したとして告発されています.

ワシントン州西部地区の連邦検事ニック・ブラウンは、申し立てられた計画の規模と範囲を「本当に驚くべきもの」と呼んだ。

「これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨のマイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行した」と彼は述べた。

HashFlare の創設者は、電信詐欺の共謀、16 件の電信詐欺、およびダミー会社と不正な請求書と契約を使用したマネーロンダリングの共謀の 1 件で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最大 20 年の懲役に直面する可能性があります。

HashFlare の親会社である HashCoins OU は、2013 年に Potapenko と Turõgin によって設立され、HashFlare は 2015 年にマイニング サービスを開始しました。 ETHASH (ETH)、DASH、および ZCASH オプションが続きました。

起訴状によると、2 人は HashFlare が「大規模なクリプトマイニング オペレーション」であると主張していましたが、同社は主張の 1% 未満のレートでマイニングを行っており、ビットコイン (BTC) を購入することで引き出しを行っていたと主張されています。マイニング事業からの利益ではなく、第三者。

2018 年 7 月までに、HashFlare は BTC マイニング サービスの停止を発表し、市場の変動の中で収益を生み出すことが困難になったことを理由に挙げました。

顧客は、前払いした年間契約料金の残りについては払い戻されませんでした。 プラットフォームのポートフォリオで利用可能なその他の暗号資産は、通常どおり運用を続けました。

同社が詐欺であるという主張がなされましたが、公式の立場で証明されることはありませんでした.

関連:ロシアの法案は、「実験的な法的体制」の下での仮想通貨マイニング、販売を合法化する

HashFlare からの最後の公開コミュニケーションは、2019 年 8 月 9 日の投稿を通じて行われ、「現在の容量が売り切れた」ため、ETH コントラクトの販売を一時停止すると発表しました。

同社は「非常に近い将来」に活動を再開すると約束し、さらなる発表をほのめかしましたが、何が起こったのかについて何も公表されず、HashFlare は静かに姿を消しました。

FBI は現在、この事件を調査しており、HashFlare、HashCoins OU、および Polybius の詐欺とされるスキームに参加した顧客からの情報を求めています。

10 月 27 日にワシントン西部地区の大陪審によってポタペンコスとトゥロンギンの関与が疑われる 18 の起訴状が差し戻され、11 月 21 日に開封されました。

ソース: Сointеlеgrаph

Leave a Reply