Skip to main content

Криптообменная биржа WazirX из Мумбаи стала мишенью для большинства регулятивных органов Индии, поскольку компания продолжает привлекать местных инвесторов.

В ходе последней стычки с правительством Управление по обеспечению соблюдения (ED) направило WazirX уведомление о явном нарушении Закона об управлении иностранной валютой в отношении транзакций на сумму 2790,74 крор рупий (~ 372 миллиона долларов).

Согласно The Economic Times, криптовалютная биржа, принадлежащая Binance, оказалась в центре внимания после того, как ED поставил под сомнение ее способность разрешать пользователям совершать трансграничные платежи без прямого надзора со стороны правительства. Представитель ED подчеркнул:

«Они были осуществлены с нарушением правил форекс. Платформа WazirX позволяла клиентам переводить криптовалюты без надлежащей документации, что делало это способом отмывания денег ».

Обнаружив нарушение закона страны, уведомление, направленное WazirX, основано на утверждении, что «нужно быть уверенным, что это не дешевые деньги (дешевые деньги — это ссуда под низкие проценты) или грязные деньги (используемые для незаконных виды деятельности).»

В то время как децентрализованные возможности WazirX позволяют пользователям переводить криптовалюты через международные границы, пользователи WazirX из Индии обязаны делиться документацией «Знай своего клиента» (KYC), такой как карты PAN и Aadhaar, что эквивалентно системе социального обеспечения США. Однако криптобиржа не сможет отследить личность кошелька получателя.

Как известно криптоэнтузиастам во всем мире, подключение человека к адресу кошелька получателя практически невозможно без надлежащих процессов KYC. Официальный представитель ED также заявил, что «биржа заявила, что они выполнили KYC, но этого недостаточно, чтобы гарантировать, что цифровая валюта не будет использована неправомерно. В отсутствие какой-либо официальной цифровой валюты и регулирования были случаи, когда биткойны использовались для покупки наркотиков в темной сети, а также для отмывания денег ».

Ссылаясь на существующие процессы KYC и борьбы с отмыванием денег, WazirX сказал :

«Мы можем отслеживать всех пользователей на нашей платформе с помощью официальной идентификационной информации. До сих пор мы сотрудничали с ED в расследовании и готовим ответ на полученное нами подробное уведомление о нарушениях FEMA ».

По словам представителя биржи, WazirX намерен довести до конца уведомление ED, заявив, что «именно здесь нам очень поможет четкость регулирования».

По теме: Высокий суд Индии требует от криптобирж заявлений об отказе от ответственности

Подпитывая продолжающуюся охоту на ведьм против криптовалютного истеблишмента Индии, Высокий суд Дели недавно выпустил уведомление для ведущих криптобирж, включая CoinDCX и WazirX, о пересмотре их политики в отношении рекламы.

Суд пытается наложить новые правила для крипто-рекламы с заявлением об отказе от ответственности, которое покрывает 80% экрана. Петиция также требует, чтобы криптофирмы включили озвучку, подчеркивающую риски, связанные с криптоинвестициями.

Власти Индии продолжают внимательно изучать отечественные криптоинновации, не уточняя при этом свою официальную позицию в отношении этой технологии. Ранее традиционный банковский гигант Индии ICICI Bank также предупреждал своих пользователей денежных переводов не использовать платформу для криптопереводов и не инвестировать фиатную валюту, которая могла иметь отношение к криптовалютным инвестициям в прошлом.

.

Оставить комментарий