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Quelle: Сointеlеgrаph

Zwei demokratische Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten haben das Justizministerium aufgefordert, den Zusammenbruch von FTX zu untersuchen und möglicherweise an Fehlverhalten beteiligte Personen strafrechtlich zu verfolgen.

In einem Schreiben vom 23. November an den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland und den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Kenneth Polite forderten die Senatoren Elizabeth Warren und Sheldon Whitehouse das Justizministerium auf, eine Untersuchung des Untergangs der Krypto-Börse FTX mit „größter Sorgfalt“ einzuleiten. Der Gesetzgeber verwies auf die Auswirkungen, die der Zusammenbruch eines großen Unternehmens im Krypto-Raum auf verbundene Unternehmen hatte – Kreditunternehmen wie Genesis und BlockFi, die den Handel einstellen – und auf Gelder, die FTX-Kleinanleger möglicherweise nicht zurückerhalten.

Die Senatoren riefen ausdrücklich den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried für seine Rolle in der Kontroverse auf, einschließlich seines gelöschten Tweets, dass die Gelder an der Börse „in Ordnung“ seien, und Versuche, Bedenken hinsichtlich der Liquiditätsprobleme des Unternehmens herunterzuspielen. Warren und Whitehouse wiederholten die Charakterisierungen des Managements von FTX aus dem Insolvenzverfahren der Firma, in denen Bankman-Fried und andere als „unerfahren und anspruchslos“ bezeichnet wurden.

„Der Fall von FTX war nicht einfach das Ergebnis schlampiger Geschäfts- und Managementpraktiken, sondern scheint eher durch vorsätzliche und betrügerische Taktiken verursacht worden zu sein, die von Herrn Bankman-Fried und anderen FTX-Führungskräften angewendet wurden, um sich zu bereichern“, heißt es in dem Schreiben. „Wir fordern die Abteilung dringend auf, diese ‚Opfer aus Fleisch und Blut‘ bei ihren Ermittlungen in den Mittelpunkt zu stellen und, wenn es dies für notwendig erachtet, die für ihren Schaden verantwortlichen Personen strafrechtlich zu verfolgen.“

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Es ist unklar, ob das Justizministerium beabsichtigt, eine Untersuchung gegen FTX einzuleiten, aber globale Finanzaufsichtsbehörden und Gesetzgeber haben nach dem Zusammenbruch der Börse Maßnahmen ergriffen. Auf den Bahamas – wo Bankman-Fried und viele FTX-Führungskräfte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ansässig waren – untersuchten Berichten zufolge Finanzermittler und die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bahamas mögliches kriminelles Fehlverhalten. Die türkische Untersuchungsbehörde für Finanzkriminalität gab ebenfalls am 14. November bekannt, dass sie eine Untersuchung gegen Personen und Organisationen eingeleitet hat, die mit FTX in Verbindung stehen.

Quelle: Сointеlеgrаph

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