Skip to main content

المصدر: Сointеlеgrаph

أصدرت هيئة الرقابة المالية (FCA) ، كبير المنظمين الماليين في المملكة المتحدة ، تحذيراً إلى بورصة العملات المشفرة FTX التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها ، مدعية أنها تعمل دون إذن. انضمت الشركة إلى قائمة متزايدة من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة غير المسجلة والتي لا تزال تفوق تلك المسجلة مع FCA.

تدعي مذكرة تحذير ، بتاريخ 16 سبتمبر ، أن الشركة “قد تقدم خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة دون إذن.” مخاطبة العملاء المحتملين ، تلاحظ هيئة السلوك المالي (FCA) أنها لن تكون قادرة على استرداد أموالهم أو طلب الحماية من نظام تعويض الخدمات المالية “إذا ساءت الأمور”.

بحلول نهاية شهر أغسطس ، تضمنت قائمة شركات التشفير المسجلة لدى FCA 37 كيانًا ، وأصبح Crypto.com أحدث من ينضم إليها. الشركات الأخرى التي تمكنت من اجتياز عملية التسجيل في عام 2022 للحصول على الموافقة على لوائح غسيل الأموال هي eToro UK و DRW Global Markets LTD و Zodia Markets (UK) Limited و Uphold Europe Limited و Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD.

الموضوعات ذات الصلة: تستهدف الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة Revolut بسبب “التحريف الجوهري” في التدقيق

تم وضع لوائح جديدة تركز على العملات المشفرة في يناير 2020 للسماح لـ FCA بالإشراف على الشركات العاملة في الفضاء وفرض لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. كما أوضح المتحدث باسم FCA لكوينتيليغراف في أغسطس:

“يعتمد التسجيل الناجح على استيفاء الشركة للحد الأدنى من المعايير التي نتوقعها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد رأينا الكثير من العلامات الحمراء للجرائم المالية التي فاتتها شركات الأصول المشفرة التي تسعى إلى التسجيل.”

على الرغم من عدم وجود فهم واضح لما قد تبدو عليه التداعيات المباشرة للكيانات غير المسجلة ، إلا أن هيئة السلوك المالي (FCA) ليست نباتية بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالإنفاذ. في 13 سبتمبر ، أغلق أحد أكبر مزودي الدفع الإلكتروني في المملكة المتحدة ، ePayments ، عملياته التجارية بعد ثلاث سنوات بعد تلقي أمر معين من FCA بسبب نقاط الضعف المزعومة في “ضوابط مكافحة الجرائم المالية”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجذب فيها FTX انتباه المنظمين مؤخرًا. في 19 أغسطس ، أصدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) خطاب الإيقاف والكف للشركة ، زاعمة أنها ضللت الجمهور بشأن بعض المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة التي يتم التأمين عليها من قبل FDIC.

المصدر: Сointеlеgrаph

Leave a Reply