Skip to main content

المصدر: Сointеlеgrаph

شارك ZachXBT ، المحقق عبر السلسلة ، النتائج التي توصل إليها حول ما يراه أكثر المفاهيم الخاطئة الثلاثة شيوعًا حول اختراق FTX – الانتقال إلى Twitter لتصحيح “طن من المعلومات الخاطئة” حول الحدث والمجرمين المحتملين.

في منشور مطول بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) على تويتر ، كشف موقع “التجسس على السلسلة” زيف التكهنات بأن مسؤولي جزر البهاما كانوا وراء اختراق FTX ، وأن البورصات كانت تعرف هوية المتسلل الحقيقية ، وأن الجاني يتاجر في عملات memecoins.

في نفس اليوم الذي قدمت فيه شركة FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر ، بدأ مجتمع التشفير في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على المحافظ المرتبطة بـ FTX ، حيث تم تحويل أكثر من 650 مليون دولار من المحفظة.

على الرغم من عدم وجود مذنب رسمي ، إلا أن بيانًا صدر في 17 نوفمبر من هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما (SCB) ذكر أنه أمر بنقل جميع الأصول الرقمية لـ FTX إلى محفظة رقمية مملوكة من قبل العمولة في ذلك الوقت تقريبًا. يعتقد البعض أن بنك التسليف والادخار كان وراء “الاختراق” المفترض.

ومع ذلك ، جادل ZachXBT بأن عنوان المحفظة “0x59” المرتبط بالمخترق كان عنوان Blackhat وليس تابعًا لفريق FTX أو SCB لأنه “بدأ في بيع الرموز المميزة لـ ETH و DAI و BNB واستخدام مجموعة متنوعة من الجسور لذلك لا يمكن تجميد العملة المشفرة في 11/12 “.

وأضاف: “حقيقة قيام 0x59 بإلقاء الرموز والربط بشكل متقطع كان سلوكًا مختلفًا تمامًا عن العناوين الأخرى التي انسحبت من FTX وبدلاً من ذلك تم إرسالها إلى multisig على سلاسل مثل Eth أو Tron”.

ويشير زاك أيضًا إلى أن محفظة Blackhat كانت أيضًا على اتصال بمحفظة أخرى ، 0x24 ، وهو ما يقترحه “لديها جدًا [suspicious] السلوك على السلسلة باستخدام خدمات سطحية “.

“هذا السلوك يختلف تمامًا عما قيل عن قيام المدينين بنقل الأصول إلى التخزين البارد أو نقل حكومة جزر البهاما الأصول إلى Fireblocks.”

يقول ZachXBT إن مفتاحه الأخير كان عنوان المحفظة الذي يبيع إيثر (ETH) مقابل renBTC ثم استخدام RenBridge ، والذي يقول إنه سينتهي على الأرجح بإرسال الأموال إلى “خلاط في وقت ما في المستقبل”.

توصلت شركة تحليلات Blockchain Chainalysis إلى استنتاج مماثل في منشور بتاريخ 20 نوفمبر ، مشيرة إلى أن:

“التقارير التي تفيد بأن الأموال المسروقة من FTX تم إرسالها بالفعل إلى هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما غير صحيحة. تمت سرقة بعض الأموال ، وتم إرسال أموال أخرى إلى المنظمين.”

علقت FTX أيضًا على تحركات الأموال الأخيرة ، حيث نشرت تحذيرًا إلى البورصات “بأن بعض الأموال المحولة من FTX Global والمدينين المرتبطين بها دون إذن في 11/11/22 يتم تحويلها إليهم من خلال محافظ وسيطة”.

كما سلطت ZachXBT الضوء على المعلومات الخاطئة المحتملة المحيطة بادعاء اكتشاف هوية المتسلل من قبل “كراكن أو منصات التبادل الأخرى”.

كانت الشائعات منتشرة منذ أن ادعى كبير ضباط الأمن في Kraken في 12 نوفمبر / تشرين الثاني أن “نحن نعرف هوية المستخدم”.

يقول زاك: “في الواقع” من المحتمل أن يكون المستخدم الذي تم تحديده على أنه المتسلل هو مجرد مجموعة FTX التي تقوم بتأمين الأصول إلى محفظة متعددة التوقيعات على Tron ، باستخدام Kraken نظرًا لأن محفظة FTX الساخنة نفدت من الغاز للمعاملات ، مشيرًا إلى:

“الانسحابات إلى هذه القطع المتعددة تطابق أيضًا ما قاله Ryne Miller (FTX GC) في ذلك الوقت. حدث هذا بعد ساعات من عمليات السحب الأولية 0x59.”

ذات صلة: أموال FTX أثناء التنقل حيث يقوم اللص بتحويل الآلاف من ETH إلى Bitcoin

كنقطة أخيرة ، استهدف ZachXBT الشائعات القائلة بأن متسلل FTX يتداول في memecoins ، والتي لاحظتها شركة تحليلات blockchain CertiK لأول مرة.

وبدلاً من ذلك ، يدعي محقق blockchain أن عمليات النقل قد تم “انتحالها” على شبكة Ethereum ، مستشهداً بمدونة مارس بواسطة عضو مجتمع Etherscan ، Harith Kamarul يوضح كيف يمكن تزوير المعاملات.


المصدر: Сointеlеgrаph

Leave a Reply